סוכן שחקני כדורגל חשוד העלמת הכנסות של כ-900,000 ₪, שהופקדו בחשבונות בנק שלו בגיאורגיה ובקפריסין

​ג'קי דהן (58), סוכן שחקני כדורגל מפתח-תקווה, חשוד בהשמטת הכנסות בסך של כ-900,000 ₪ ובהשמטת נכסים מהצהרת הון. כב' השופט ערן קוטון מבית משפט השלום בחיפה הורה הבוקר על שחרורו בתנאים מגבילים והפקדת ערבויות כספיות.
 
משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון מנהל חקירה נגד דהן, המייצג שחקני כדורגל בארץ ובחו"ל ובשנים 2011 – 2013 ייצג שחקנים וביצע העברות שחקנים לקבוצות בארץ ובחו"ל. מהחקירה עלה חשד להשמטת הכנסות שנבעו לו מייצוג שחקנים זרים בחו"ל. 
 
כמפורט בבקשה שהוגשה לבית המשפט, בשנת 2011 בעבור העברה של שחקן לליגה האוקראינית קיבל החשוד עמלה בסך 100,000 אירו, שהופקדו בחשבונו בבנק TBC בגיאורגיה. ובשנים 2012 – 2013 בעבור תיווך להעברת 2 שחקנים לליגות באירופה קיבל החשוד עמלות בסך כולל של 75,000 דולר ו-17,500 אירו, אלו הופקדו בחשבונו בבנקBank of Cyprus  בקפריסין. יתרה מזאת, בהצהרת ההון של החשוד ליום 31.12.2011 הוא השמיט את חשבונות בנק אלו בחו"ל.   
 
בחיפוש שנערך בבית החשוד נמצאו מסמכי הבנק הקפריסאי וכרטיס אשראי של הבנק הגיאורגי, המשמש את החשוד לרכישות בארץ ובחו"ל. 
 
כאמור, בית משפט השלום בחיפה, בהסכמת הצדדים, הורה על שחרור לאחר חתימה על ערבות עצמית וערבות צד ג' ואיסור יציאה מהארץ.

 

 

 

רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשבילכם

You may also like...

כתיבת תגובה