רשות המסים ולהב 433 יאח״ה חושפות חשד למרמה, הלבנת הון ועבירות מס על ידי מנהל גוף ציבורי בקרית מוצקין

​יחידת חקירות מכס ומע״מ חיפה ואגף החקירות והמודיעין-להב 433 יאח״ה מנהלים בחודשים האחרונים חקירה משותפת ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, לאור חשד כי מנהל בגוף ציבורי המופעל על ידי חברת המתנ״סים קרית מוצקין, חבר לגורמים עסקיים וביצע עמם שורת עבירות מרמה ומס, בין היתר באמצעות ניפוח חשבוניות לספקים והפחתת ערך טובין לצרכי תשלום מכס ומע״מ.

כמו כן, עלה חשד כי את הכספים שגרפו המעורבים לכאורה מביצוע העבירות, הסתירו בדרכים שונות, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

הבוקר ערכו שוטרי להב 433 יאח״ה וחוקרי מכס ומע״מ חיפה ברשות המסים פעילות, במסגרתה עצרו היחידות את המנהל וחשוד נוסף וכן עיכבו לחקירה מעורבים נוספים. כמו כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם.

בהמשך, בהתאם להתפתחות החקירה, יוחלט בנוגע להארכת מעצרם של מי מהחשודים.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה