בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום במסגרת הסדר טיעון נאשמים בביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-41 מיליון ₪

בית המשפט המחוזי בחיפה, כב' השופט ד"ר מנחם רניאל הרשיע היום במסגרת הסדר טיעון שני אחים מחיפה, יוחאי ומאיר פיסו ו-6 חברות שבבעלותם, שהינן חלק מקבוצת מקור הפורמייקה בכתב אישום חמור המייחס לשני האחים ולחברות שבבעלותם ביצוע עבירות מס רבות ומתוחכמות ומייחס ליוחאי פיסו ולאחת מהחברות שבבעלותו, חברת פיסו נכסים ואחזקות, ביצוע עבירות הלבנת הון.

במסגרת הסדר הטיעון, אשר כפוף לאישורו של בית המשפט, הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום מתוקן, הנאשמים הודו בביצוע העבירות שבכתב האישום המתוקן ועפ"י הודייתם הורשעו בעבירות. עפ"י עובדות כתב האישום המתוקן בו הורשעו הנאשמים, הוציאו יוחאי ומאיר פיסו ביחד עם החברות שבשליטתם חשבוניות פיקטיביות בסך של כ-169 מיליון ₪ לעוסקים ברשות הפלסטינאית ולסין וזאת במהלך השנים 2003 עד 2010. כמו כן, עפ"י עובדות כתב האישום המתוקן ביצעו יוחאי פיסו וחברת פיסו נכסים ואחזקות עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-41 מיליון ₪. בנוסף, הורשע יוחאי פיסו בעבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד. יתרה מזאת, הורשעו מאיר ויוחאי פיסו והחברות שבשליטתם בעבירות מס במיליוני שקלים הכוללות  השמטת הכנסות, תשלום משכורות ב"שחור" לעובדים ועוד.
כתב האישום הוגש ונוהל בבית המשפט המחוזי בחיפה ע"י עוה"ד יעל אריה-הלדמן, אסתי ששון וניר ישראל, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים. 
כתב האישום החמור נגד האחים ונגד החברות שבבעלותם הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה לפני כשלוש שנים בעקבות חקירה מורכבת ורחבת היקף אשר כונתה "בובת עץ" ואשר נמשכה למעלה משנה והתנהלה על ידי משרד חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון יחד עם משרד חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ויחד עם היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה. לחקירה קדמה חקירה סמויה וענפה של היחידה הארצית לחשיפת יעדים של רשות המסים, אשר נמשכה כמספר חודשים. 
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה