חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה
– ככלל, הסכום חב הדיווח הינו 100,000 ש"ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).
– עולה חדש, בכניסתו הראשונה לישראל, חייב לדווח על סכום של 1,125,000 ש"ח ויותר (סך כל שווי הכספים שבידי המדווח).
הדיווח יבוצע בטופס מכס 84 "דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים".
הטופס זמין ב-4 שפות (עברית, אנגלית, ערבית, רוסית).
את הטופס ניתן לקבל בכל אחד מבתי המכס, ביחידות המכס שבתחנות הגבול, וכן במאגר הטפסים שלנו באתר.
כמו כן יישלחו הטפסים באמצעות הדואר או הפקס לכל דורש שיפנה אל:
המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
הנהלת אגף המכס ומע"מ
ת.ד. 320, ירושלים 91002
מס' טלפון: 02-6511911, מס' פקס: 02-6536111
דוא"ל: moneylaundering@customs.mof.gov.il