לראשונה בישראל 35 מיליון ₪ מחילוט וקנסות ו-40 חודשי מאסר בגין שורת עבירות מס והלבנת הון

ביהמ"ש המחוזי בחיפה אישר עסקת טיעון חברת תקדים בהיקפה. רשות המסים: "צעד חשוב להגברת ההרתעה ולהשבת כסף שנגזל מקופת המדינה".

הישג חסר תקדים לרשות המסים: 35 מיליון שקלים בקנסות וחילוטים הוטלו היום על האחים פיסו מחיפה, במסגרת הסדר טיעון שאושר על ידי כב' השופט ד"ר מנחם רניאל מבית המשפט המחוזי בחיפה; זאת נוסף להסדר בהליך אזרחי לפיו ישיבו למדינה 35 מיליון ₪ נוספים וכן, לעונשי מאסר בפועל של 40 ו-20 חודשים שנגזרו עליהם בשל עבירות הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות, העלמת הכנסות ועוד.

האחים, יוחאי ומאיר פיסו מחיפה ושש חברות השייכות לקבוצת 'מקור הפורמייקה' שבבעלותם, הורשעו  על פי הודאתם בביצוע עבירות חמורות בכתב אישום מתוקן שהוגש ונוהל ע"י עוה"ד יעל אריה-הלדמן, אסתי ששון וניר ישראל מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, על פיו הוציאו יוחאי ומאיר פיסו, ביחד עם החברות שבשליטתם, חשבוניות פיקטיביות בסך של כ-169 מיליון ₪ לעוסקים ברשות הפלסטינית ולסין במהלך השנים 2003 עד 2010. כמו כן, ע"פ עובדות כתב האישום המתוקן בו הורשעו הנאשמים, ביצעו יוחאי פיסו וחברת 'פיסו נכסים ואחזקות' עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-41 מיליון ₪. בנוסף, הורשע יוחאי פיסו בעבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד. כמו כן, הורשעו מאיר ויוחאי פיסו והחברות שבשליטתם בעבירות מס במיליוני שקלים הכוללות השמטת הכנסות ותשלום משכורות ב"שחור" לעובדים ועוד.
 
כתב האישום החמור נגד האחים ונגד החברות שבבעלותם, הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה לפני כשנתיים בעקבות חקירה מורכבת ורחבת היקף אשר כונתה "בובת עץ" ואשר נמשכה למעלה משנה והתנהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, יחד עם יחידת חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ובשיתוף היחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה. לחקירה קדמה חקירה סמויה וענפה של היחידה הארצית לחשיפת יעדים של רשות המיסים, אשר נמשכה כמספר חודשים.
 
ע"פ הסדר הטיעון שבין הצדדים, יוחאי פיסו ירצה 40 חודשי מאסר בפועל ויחולטו ממנו מחברת 'פיסו נכסים ואחזקות' שהורשעו בעבירות של הלבנת הון 33 מיליון ₪ – סכום חסר תקדים בהיקפו בעבירות מסוג זה, ועל מאיר פיסו הוטלו 20 חודשי מאסר בפועל. בנוסף, הושתו על כל הנאשמים קנסות בסכום כולל של 2 מיליון ₪. בנוסף לחילוט הכספי ולקנסות אשר הושתו במסגרת ההליך הפלילי, הגיעו הנאשמים להסדר עם רשות המסים בתחום האזרחי לתשלום של 35 מיליון ₪ מס לתחנת מע"מ חיפה ולפקיד שומה מס הכנסה חיפה. סכומי הכסף הכוללים של החילוט, הקנסות וההסדר האזרחי, שישלמו הנאשמים, עומדים על 70 מיליון ₪.
 
מרשות המסים נמסר: "ברשות המסים פועלים ללא לאות לאתר עברייני מס כבדים ולהביא אותם לדין. הסדר הטיעון וסכומי החילוט הכלולים בו מהווים צעד חשוב בהרתעת עבריינים ובהשבת כסף שנגזל מקופת המדינה".
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה