נעצרו בעלי חברת הובלות מטורעאן החשודים בהשמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים

פלאח עדוי, מנהל בחברת ההובלות א.ע הובלות טורעאן (2006) בע"מ ובנו אחמד, בעל מניות בחברה, נעצרו ביום חמישי האחרון בבית משפט השלום בחיפה עד ליום שני, 26.5.14 בחשד להשמטת הכנסות בהיקף של מיליוני ₪. עוד באותו היום, הורה בימ"ש על שחרורו בערובה של עלי עבד אלסלאם, אף הוא מטורעאן, משווק תבלינים ירוקים ומנהל גן אירועים, בחשד שהשמיט הכנסות בהיקף של עשרות אלפי שקלים.
ביום רביעי האחרון, במסגרת המאבק בפשיעה החמורה בוצעה פעילות רחבת היקף ביישוב טורעאן בה לקחו חלק משטרת ישראל, פרקליטות מחוז צפון, משרד החקלאות, משרד חקירות מס הכנסה וגורמי אכיפה אזרחים נוספים.
 
במהלך הפעילות של חוקרי מס הכנסה חיפה ביישוב נחקרו שלושת החשודים. כמצוין בבקשה להארכת המעצר של האב ובנו, במהלך השנים 2010 – 2014 דרשו השניים הוצאות כוזבות המבוססות על חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של מיליוני שקלים. בחיפוש שנערך במשרדי החברה, נמצאה כספת ובה צ'קים של החברה, שלא נפרעו, והיו אמורים, ככל הנראה להוות תשלום לכיסוי החשבוניות הפיקטיביות. לדעת החוקרים, יש באי פירעון הצ'קים כדי להצביע על היות החשבוניות פיקטיביות, שהרי הצ'קים דווחו בהנהלת החשבונות של החברה, למרות שלא נפרעו. כאמור, כב' השופט אחסאן כנעאן, הורה על מעצרם של פלאח ואחמד עדוי עד ליום שני, 26.5.14.
 
כאמור, במסגרת הפעילות בטורעאן נחקר גם עלי עבד אלסלאם, מנהל גן האירועים "הדקל" ביישוב. עלי, כך לפי הבקשה שהוגשה לבימ"ש, משווק תבלינים ירוקים ובחודש יוני האחרון הוא פתח גן אירועים, וזאת מבלי ליידע את רשות המסים במטרה להתחמק מתשלום מס. האירועים שנערכו במקום וכמובן ההכנסות בגינם בהיקף של עשרות אלפי שקלים, לא נכללו בספרי החשבונות. כב' השופט אחסאן כנעאן נעתר לבקשת משרד חקירות מס הכנסה חיפה והורה (22.5.14) על שחרורו של עלי בתנאים מגבילים.
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה