רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2013
• חמישה עשר מקרים של תושבי עזה שעברו במעבר ארז עם כספים החייבים בחובת
ב-20.1.2013 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשע"ג-2013 בו נקבע כי סף הדיווח על כספים ביציאה לעזה ובכניסה ממנה יעמוד על 12,000 ₪. הצו נכנס לתוקף ב-20.2.2013. בסמוך לפרסום הצו, עודכנו השלטים במעברים ארז וכרם שלום, חולקו עלונים לעוברים במעבר והוגברו הבדיקות.
• ברשותו של בעל חברת יהלומים, ששב מנסיעת עסקים במרס 2013 ועבר במסלול הירוק בנתב"ג נמצאו 35,000$, שלא דיווח עליהם. הוועדה החליטה להטיל עליו עיצום כספי בסך 7,500 ₪. (החלטה 9/13).
• באפריל 2013 יצא המפר מהארץ דרך נהר הירדן ושב עוד באותו היום. ביציאה ובכניסה היו ברשותו כספים החייבים בדיווח במטבעות שונים בסכום כולל בשתי ההפרות של 1,324,156 ₪. הוועדה החליטה להטיל על המפר עיצום כספי בסך 75,000 ₪. (החלטה 17/13).
אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם. על אכיפת חובת דיווח זו אמונים מינהל המכס וחטיבת החקירות של רשות המסים. חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו סכומי כסף (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) העולים על 100,000 ₪ וכן על המכניס או המוציא כספים העולים על 100,000 ₪ בדואר או בדרך אחרת.