גבה עמלות בגין ניכיון צ'קים ומתן הלוואות אך לא דיווח על הכנסותיו אלו לרשות המסים

גבה עמלות בגין ניכיון צ'קים ומתן הלוואות אך לא דיווח על הכנסותיו אלו לרשות המסים



הוגש נגדו כתב אישום בגין השמטת הכנסות של למעלה מ- 1.3 מיליון ₪ 



כתב אישום הוגש נגד תושב רמלה בן 40, שעסק בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות בריבית, בגין השמטת הכנסות של למעלה מ- 1.3 מיליון ₪. החקירה נגדו נוהלה ע"י יחידת יהלום – היחידה הארצית לחקירות ולמאבק בפשיעה ברשות המסים.



לפי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) באמצעות עו"ד רחל גור-אריה בסוף ינואר השנה, ניסים ממן מרמלה עסק בשנים 2010-2005 בניכיון צ'קים ובמתן הלוואות בריבית ואף הפיק הכנסות מעיסוקו זה מגביית עמלות שנעו בין 10%-3% לחודש. 

מבדיקת קבצי המחשב של ממן שבוצעה ע"י היחידה החוקרת עלה כי הוא הפיק בשנים הללו הכנסות בסכום לא ידוע, אך לכל הפחות בסכום של 1,337,540 ₪, אולם, הוא לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו זה, לא ניהל פנקסי חשבונות ולא הגיש דוחות על הכנסותיו והכל במטרה להתחמק מתשלום מס.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה