חשד להלבנת הון והשמטת הכנסות מפעילות בבית הימורים בכרמיאל

​כחלק מהמאבק בפשיעה הכלכלית נערך הבוקר בכרמיאל מבצע של היחידה המרכזית שבמחוז הצפוני בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים במהלכו פשטו הכוחות על בית הימורים שנוהל והופעל על ידי תושב כרמיאל בן 37. וזאת לאחר חקירה סמויה שנערכה מספר חודשים על ידי חוקרי ימ״ר צפון ורשות המסים בחשד להלבנת הון והשמטת הכנסות.

 
עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר עשרות חוקרים ובלשים וכן אנשי יחידת יהלום ברשות המסים על בית ההימורים שפעל בכרמיאל. ברשות החשוד נתפסו רכבי יוקרה, מחשבים, רכוש נוסף וכסף בשווי כולל של מעל מיליון ₪.
 
החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חיפה, נצ״מ משה כהן ציין בסיכום המבצע ״ידם של המשטרה וגורמי האכיפה האזרחיים תגיע לכל מקום בו עולה חשד לקיומה של עבירה פלילית, עבירות מס והלבנת הון וזאת בכל דרך שהחוק מאפשר״.
המשטרה ורשות המסים יבקשו מחר בבוקר להאריך את מעצרו של החשוד בבימ״ש נצרת.

You may also like...

כתיבת תגובה