21 מיליון ₪ חולטו במסגרת חקירתם של מנהלי החברות הקבלניות

הוארך מעצרם של החשודים בעבירות מס בפרשת הניקיון ברכבת.

ביהמ"ש השלום בראשון לציון נעתר היום לבקשת היחידות החוקרות ברשות המסים ובמשטרה והאריך את מעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בפרשת הניקיון ברכבת. כזכור, בשבוע שעבר פתחו חוקרי מכס ומע"מ חיפה ויחידת יהלום של רשות המסים בשיתוף עם יחידת להב 433 יאל"כ בחקירה גלויה, במסגרתה נחקרו ונעצרו מנהלי החברות הקבלניות בחשד לעבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה הנאמדים בעשרות מליוני שקלים.
 
בצמוד לביצוע המעצר הראשון, רשות המסים חילטה נכסים ורכוש מהמעורבים בפרשת החשד לביצוע שורת עבירות ע"י מפקחים באגף התברואה ברכבת ואנשי חברות קבלניות המועסקות על ידה בסכום הנאמד ב-21 מיליון ₪. בין הרכוש שנתפס אצל מנהלי החברות הקבליות החשודים בפרשה – 15 רכבי יוקרה חדישים כגון אודי A8, לקסוס, ביואיק, B.M.W ועוד. כמו כן, חילטה רשות המסים חשבונות בנקים, כסף מזומן וכן נכסי נדל"ן.
 
חקירתה של רשות המסים מתמקדת בחשד לעבירות המס, הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים ובחשודים בביצוען, בהם אורי אלבז מזכרון יעקב – בעל מניות ומנהל בקבוצת ש.ניר בע"מ, החשוד בין השאר בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ובניכוי מס תשומות שלא כדין. עוד בין החשודים: אוסאמה חרבג'י מנצרת עלית – רואה חשבון המייצג את קבוצת ש.ניר בע"מ, דבורה גוזלן מקרית מוצקין – מנהלת סניף נשר בקבוצת ש.ניר, שי חבה מקרית אונו ואדוארד לזרב מתל-אביב, עובדים בחברת ש.ניר בע"מ, כליפה כהן נצרת עלית – בעל מניות בחברת אשנב 2010 בע"מ וזיאד ריאן מכאבול – בעל מניות בא.מ אחזקות 2010 בע"מ. לפי החשד, השניים האחרונים קשורים לעבירות של קיזוז החשבוניות הפיקטיביות שבוצעו לכאורה ע"י קבוצת ש.ניר בע"מ. כמו כן, בהמשך לחקירת המשטרה, הוארך מעצרם של אדי לזרוב, מישל אלבז ושחר אלבז.
כאמור, כבוד השופטת איטה נחמן מביהמ"ש השלום בראשון לציון נעתרה לבקשת היחידות החוקרות ואישרה את הארכת מעצרם של החשודים. ​
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה