Tagged: חקירות

חדשות-מיסים1

הותרה לפרסום פרשת חשד לגניבת קרקעות שיטתית ע"י שורת מעורבים ובהם עורכי דין

אגף החקירות והמודיעין – להב 433 יאל"כ חושפת חשד לפרשת גניבת קרקעות שיטתית בצפון הארץ על ידי רשת שבמרכזה שורת מעורבים ובהם עורכי דין. מזה תקופה ארוכה מנהלת היחידה חקירה סמויה מורכבת ומאומצת שעניינה...

חדשות-מיסים1

מנהל ברשת 'קרולינה למקה' נעצר בחשד שביצע עבירות מע"מ במיליוני שקלים עבור הרשת באמצעות ניצול פטור המע"מ באילת

במבצע רחב היקף פשטו אתמול חוקרי יחידת חקירות מכס ומע"מ באר שבע על סניפים רבים של רשתות וחנויות אופטיקה באילת וזאת, לאחר שאספו ראיות במהלך חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים, ממנה עלה כי רשתות...

חדשות-מיסים1

כתב אישום הוגש כנגד עו"ד חיפאי באשמת העלמת הכנסות ממסעדה בבעלות משפחתו במרכז הכרמל

כתב אישום הוגש היום בבית משפט השלום בחיפה כנגד בני משפחת בסתוני, תושבי שכונת דניה בחיפה, באשמת העלמת הכנסות בסך של כ-2.5 מיליון ₪ ממסעדה בבעלותם, הגשת דוחות כוזבים למע"מ ועבירות אחרים המסתכמות במאות...

חדשות מיסים

סוכלה הברחת ענק בשויי 15 מליון ש"ח במכס באשדוד

שתי מכולות ענק מלאות בסחורה לא חוקית בשווי עשרות מיליוני שקלים. מכס אשדוד בשיתוף יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז סיכלו אתמול ניסיון הברחת ענק של שתי מכולת, בהן מאות אלפי חפיסות סיגריות, קורקינטים ממונעים, תכשירים לטיפול...

חדשות מיסים

חשיפת חשד לשחיתות בנמל אשדוד

להב 433 (יאל״כ) מנהלת מזה כשנה חקירה סמויה בשת״פ עם רשות המיסים חקירות מכס ומע״מ תל אביב, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי), שעניינה חשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שימוש...

חדשות מיסים

הסתיימה החקירה המשותפת בעניינו של הרב מצגר

בתום חקירה משותפת למשטרה ולפקיד שומה חקירות ת"א, נמצאה תשתית ראייתית לכאורה לעבירות המיוחסות לו והתיק הועבר לפרקליטות. ביחידת להב 433 הסתיימה חקירת הפרשה בעניינם של הרב הראשי לישראל לשעבר, יונה מצגר ומעורבים אחרים,...

חדשות מיסים

נעצרו בעלי סניפי 'קפה גרג' בחשד להעלמת הכנסה

זוג אחים המנהלים ומחזיקים בזיכיון להפעלת סניפי 'קפה גרג' ביקנעם וברעננה, שוחררו היום למעצר בית, לאחר שנעצרו בשבוע שעבר בחשד להעלמת הכנסות במיליוני שקלים.   במסגרת פעילות מודיעינית שביצע פקיד שומה חקירות מרכז עלה חשד כי...

חדשות מיסים

רשות המסים חשפה עבירות מס של מאות אלפי שקלים במגרשי רכב בצפון

בעלי המגרשים זומנו למשרד מע"מ עכו להמשך ביקורת מעמיקה ובהתאם לממצאים יוחלט לגבי המשך הטיפול – הוצאת שומות או פתיחה בחקירה פלילית. ​לאחר שלושה חודשי הכנות, נכנסו אתמול צוותי ביקורת ממשרד מע"מ עכו בו-זמנית ל-12 מגרשי...

חדשות מיסים

כתב אישום הוגש הבוקר נגד הזמר קובי פרץ בגין שורה של עבירות מס

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה הבוקר לבית משפט השלום בתל-אביב, כתב אישום כנגד הזמר קובי פרץ בגין עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח, מסירת תרשומת כוזבת ועבירות מס נוספות. בנוסף לעבירות אלו, מואשם פרץ...