Tagged: חשבונית פקטיבית

חדשות-מיסים1

כתב אישום הוגש נגד בעליהן של שלוש חברות מוכרות שניכה מאות חשבוניות פיקטיביות

כתב אישום בגין מס' עבירות כנגד בעליהן של חברות 'סופר שירות לכל', העוסקת בנקיון מוסדות ובביצוע שליחויות, חברת 'סופר ספרינקלר' המתקינה מערכות לכיבוי אש ושל חברת 'דוד אל' העוסקת באספקת כח אדם, הוגש בשבוע...

חדשות-מיסים1

ארבע שנות מאסר נגזרו על יועץ מס שהתחזה לרואה חשבון והפיץ חשבוניות פיקטיביות

בית משפט השלום בתל אביב גזר היום 48 חודשי מאסר בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של 300,000 ₪ על דוד קרדיש, יועץ מס, שהורשע לאחרונה במסגרת הסדר טיעון, בין היתר,...

חדשות-מיסים1

רשות המסים ערכה מבצע ביקורת רישום הכנסות בגוש דן:

בעל חברה לפרסום באינטרנט למבקרי הרשות "אני סטארט-אפ צעיר ומטעמי חסכון לא הנפקתי חשבוניות". אנשי יחידת ניהול ספרים ברשות המסים ערכו בשבוע שעבר מבצע ביקורת רישום הכנסות בתל אביב ובערים רמת גן, גבעתיים ובני...

חדשות-מיסים1

בעל חברות לבנייה קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

בעל חברות לבנייה מאזור השרון, נעצר בשבוע שעבר בחשד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. הואיל והחשוד לא התייצב לחקירה, למרות שזומן מספר פעמים על ידי יחידת החקירות מכס ומע"מ...

חדשות-מיסים1

כ- 40 חשודים נעצרו הבוקר בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות וקיזוזן בהיקף של כמיליארד ₪ תוך שימוש בחברות קש

חקירה משותפת של ימ"ר ירושלים, יחידות חקירה מכס ומע"מ ירושלים ובאר שבע, יחידת יהלום ברשות המסים ויחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר אנשי חקירות מע"מ ירושלים ובאר שבע, יחידת יהלום, כלבני היחידות למאבק  בסמים...

חדשות-מיסים1

המאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות ממשיך: חוקרי מע"מ עצרו השבוע ששה חשודים בארבע פרשיות שונות

בחשד שגזלו מהמדינה עשרות מיליוני שקלים שבוע העבודה עוד בעיצומו ובמשרדי החקירות של מע"מ הספיקו לעצור השבוע שישה חשודים בארבע פרשיות שונות, בחשד שקיזזו שלא כחוק אלפי חשבוניות פיקטיביות על מנת להקטין את סכום...

חדשות-מיסים1

מנכ"ל חברה מאלון שבות חשוד כי קיזז חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים

יחידת חקירות מע"מ ומכס ירושלים עצרה בשבוע שעבר את אבנר עציון, מנכ"ל חברת 'אגרוטופ' העוסקת בבניית מבני חקלאות ומסחר בישראל ובחו"ל ובעלת מחזור עסקאות של למעלה מ-150 מיליון ₪, בחשד כי קיזז בספרי החשבונות של...

חדשות מיסים

יריב יפת נעצר בחשד להפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-13,000,000 ₪

יריב יפת, בן 41 מתל-אביב, נעצר השבוע על ידי יחידת חקירות מע"מ ת"א והמרכז בחשד להפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-13 מיליון ₪ מאז תחילת השנה, באמצעות חברת א.א.ז. אוריון שבבעלותו. יפת ניהל חברה לניהול...

חדשות מיסים

שוחרר ממעצר לאחר שקיזז חשבונית פקטיבית ותוך שבועים נעצר שוב

תושב פסגת זאב שהורשע בקיזוז חשבוניות פיקטיביות סיים לרצות את עונשו ולאחר כשבועיים, נעצר שוב בחשד לביצוע אותה עבירה בדיוק. בבית משפט השלום בירושלים נעצר ושוחרר בערבות השבוע תושב פסגת זאב בשנות ה-40 לחייו,...

חדשות מיסים

ערעורו של מנהלן ובעליהן של 2 חברות קבלנות נדחה, השופט השאיר על כנו את העונש – שלוש שנות מאסר בפועל וקנס של 2,250,000

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של מנהלן ובעליהן של שתי חברות קבלנות, שהורשע בבית משפט השלום בירושלים בביצוע עבירות על פי חוק מע"מ, ע"י קיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 3.9 מיליון ₪. בית...

חדשות מיסים

נעצר יועץ תוכנה שלא הסתפק ברכישת חשבוניות פיקטיביות ו"ניפח" אותן

על חברה לציוד מחשבים מפתח תקווה, נעצר על ידי חקירות מכס ומע"מ ירושלים והדרום ושוחרר בערבות אתמול בבית משפט השלום בירושלים, בחשד שמכר חשבוניות פיקטיביות לבעל חברה לייעוץ בתחום התוכנה ממבשרת ציון בהיקף של...

חדשות מיסים

צמד אחים מרהט ושותפם רימו את המדינה ב-172 מיליון ₪ באמצעות חשבוניות פיקטיביות

החשבוניות נמכרו על ידי תושב רהט אחר, בעודו משוחרר בערבות על עבירות דומות. מעצרם של זוג אחים מרהט – ואיל וזיאד אבומדיגם (אלמגידם), בני 40 ו-32 בהתאמה, נעצרו אתמול על ידי חקירות מכס ומע"מ באר...

חדשות מיסים

3.5 שנות מאסר בפועל נגזרו על מפיץ חשבוניות פיקטיביות

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל אתמול את ערעורו של עו"ד אורן בר-עוז מהמחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, והחמיר בעשרה חודשי מאסר בפועל את עונשו של מפיץ חשבוניות פיקטיביות בגובה 34 מיליון ₪, שהחקירה...

חדשות מיסים

ערעור המדינה התקבל: בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו של עבריין מס, ירצה 30 חודשי מאסר במקום 18 חודשים

הישג מרשים ליחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים: בית המשפט המחוזי מרכז קיבל אתמול את ערעור המדינה והחמיר את עונשו של יאיר ליזרוביץ' מנתניה, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות וניהול פנקסי חשבוניות כוזבים, בהיקף מע"מ של...

חדשות מיסים

עו"ד העובד בעמותה לסיוע כלכלי נעצר בחשד לסיוע בהפצת חשבוניות פיקטיביות בגובה עשרות מיליוני שקלים

מהלך יוצא דופן נעצר אתמול עורך דין מטייבה, בחשד שניצל את רשיונו המשפטי כדי לסייע לתושב ירושלים לזייף חשבוניות בשווי של כ-18,000,000 ₪ ולמכור אותן לחברות אחרות, שביקשו באמצעותן להקטין את רווחיהן החייבים במס....

חדשות מיסים

ניפח הוצאות ע"י הוצאת משכורות פקטיביות במיליוני שקלים

כספי "המשכורות הפיקטיביות" עשו דרכם לכיסו של מנהל חברה לעיבוד שבבי מאזור השרון. בית המשפט נעתר לבקשת החשוד ואסר את פרסום שמו. תושב השרון, מנהל חברה לעיבוד שבבי, חשוד בניפוח הוצאות בספרי החברה בסכום של...

חדשות מיסים

כתב אישום חמור בגין עבירות של ניכוי והוצאת חשבוניות מס פקטיביות

כבוד השופט דניאל בן טולילה, מבית משפט השלום בבאר-שבע, נעתר (21.11.13) לבקשת רשות המסים  והורה על מעצרם של האחים מרדכי ושלום חמיאס, עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.   כנגד האחים חמיאס והחברה שבניהולם, הוגש...