Tagged: להב 433

חדשות-מיסים1

פעילות משותפת של זרועות האכיפה הובילה לחשיפת חשד לרשת להונאה שיטתית של הביטוח הלאומי בהיקפים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים

​אגף החקירות והמודיעין להב 433 יאל״כ עצרה הבוקר שלושה חשודים ועיכבה למעלה מעשרה נוספים לחקירה בחשד להונאה שיטתית ומקיפה כלפי הביטוח הלאומי אשר במסגרתה נגזלו במרמה כספי ציבור בהיקפים המוערכים בעשרות מיליוני שקלים. החקירה...

חדשות-מיסים1

הותרה לפרסום פרשת חשד לגניבת קרקעות שיטתית ע"י שורת מעורבים ובהם עורכי דין

אגף החקירות והמודיעין – להב 433 יאל"כ חושפת חשד לפרשת גניבת קרקעות שיטתית בצפון הארץ על ידי רשת שבמרכזה שורת מעורבים ובהם עורכי דין. מזה תקופה ארוכה מנהלת היחידה חקירה סמויה מורכבת ומאומצת שעניינה...

חדשות-מיסים1

רשות המסים ולהב 433 יאח״ה חושפות חשד למרמה, הלבנת הון ועבירות מס על ידי מנהל גוף ציבורי בקרית מוצקין

​יחידת חקירות מכס ומע״מ חיפה ואגף החקירות והמודיעין-להב 433 יאח״ה מנהלים בחודשים האחרונים חקירה משותפת ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, לאור חשד כי מנהל בגוף ציבורי המופעל על ידי חברת המתנ״סים קרית מוצקין, חבר...

חדשות-מיסים1

להב 433 יאחב״ל בשיתוף יחידת יהלום חושפת חשד להונאה של חברות עסקיות באירופה בהיקפים הנאמדים במיליוני אירו על ידי רשת של ישראלים

אגף החקירות והמודיעין להב 433 יאחב״ל מנהלת מזה כחודשיים חקירה שעניינה חשד לכך שמספר חשודים מישראל, בעלי אזרחות צרפתית, חברו ופעלו באופן שיטתי להונאת חברות עסקיות הפועלות באירופה, כך שקיבלו במרמה כספים בהיקף המוערך...

חדשות-מיסים1

בחקירה משותפת ליחידת יהלום של רשות המסים והיאחב"ל :נחשף מפעל ענק לייצור סמי פיצוציות במרכז ת"א

יחידת יהלום של רשות המסים ולה"ב 433(היחבא"ל)  חשפו הבוקר מפעל המייצר סמי פיצוציות לכל רחבי הארץ בהיקף של עשרות מליוני ש"ח ועצרה בתום חקירה סמויה שנערכה במהלך חצי השנה האחרונה, כ-20 חשודים, בינהם בעלי...

חדשות מיסים

להב 433 (יאל"כ) ורשות המסים חשפו רשת סחר בכדורי אין אונות מזויפים המסוכנים לציבור

יח' להב 433 (יאל"כ) עצרה לפנות בוקר בתום חקירה סמויה בשת"פ רשות המסים- חקירות מכס ומע"מ תל אביב כ-30 חשודים בחשד לניהול רשת מסועפת של סחר בכדורי אין אונות מזויפים בהיקף ארצי, המסוכנים בריאותית, תוך ביצוע...

חדשות מיסים

חשד לביצוע שורת עבירות בהן עבירות מס במערכי הניקיון ברכבת

חשד לביצוע שורת עבירות בהן עבירות מס במערכי הניקיון ברכבת בחודשים האחרונים ביצעה יחידת להב 433 פעילות מודיעינית וחקירתית סמויה ברכבת ישראל. החל מהבוקר, בתום חקירה סמויה, מנהלת להב 433 יאל״כ (היחידה למאבק בפשיעה...

חדשות מיסים

חשיפת חשד לשחיתות בנמל אשדוד

להב 433 (יאל״כ) מנהלת מזה כשנה חקירה סמויה בשת״פ עם רשות המיסים חקירות מכס ומע״מ תל אביב, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי), שעניינה חשד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שימוש...