Tagged: עבירות מס

חדשות-מיסים1

הותר לפרסום: ניר גלילי, מנכ"ל חברת סונול ובעברו מנכ"ל חברת 'ש.שלמה אחזקות' הוא החשוד השלישי בפרשת עבירות המס בקבוצת שלמה

הוסר צו איסור פרסום לגבי שמו של ניר גלילי, שהיה בעברו מנכ"ל חברת 'ש.שלמה אחזקות' וכיום מכהן מנכ"ל חברת סונול בנוגע לפרשת עבירות המס בקבוצת שלמה. כזכור, גם אסי שמלצר, יו"ר חברת ש.שלמה בע"מ וצבי ליבושור, לשעבר מנכ"ל...

חדשות-מיסים1

כתב אישום הוגש נגד בעליהן של שלוש חברות מוכרות שניכה מאות חשבוניות פיקטיביות

כתב אישום בגין מס' עבירות כנגד בעליהן של חברות 'סופר שירות לכל', העוסקת בנקיון מוסדות ובביצוע שליחויות, חברת 'סופר ספרינקלר' המתקינה מערכות לכיבוי אש ושל חברת 'דוד אל' העוסקת באספקת כח אדם, הוגש בשבוע...

חדשות-מיסים1

היחידה לפירוקים וגבייה קשה במע"מ סיכלה ניסיון של עבריין מס מורשע, החייב לה כ-27 מיליון שקלים, לחמוק מתשלום החוב באמצעות הגשת בקשה לפשיטת רגל

כב' השופט אריאל חזק מבית המשפט המחוזי באר שבע נעתר אתמול לבקשת מע"מ והורה לבטל את הליך פשיטת הרגל של חייב, שלמה הרי עזרן, שהורשע בביצוע מאות עבירות מס וחב עשרות מיליוני ₪ לרשות...

חדשות-מיסים1

9 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מנהל החברה שלא הגיש דוחות שנתיים ותקופתיים למס הכנסה ומע"מ

9 חודשי מאסר בפועל נגזרו ביום א' על  רמי משעל, תושב תל אביב, מנהלה של חברה שעסקה בייבוא ושיווק נעליים שהואשם על ידי רשות המיסים בביצוע עבירות של אי הגשת דוחות למס הכנסה ומע"מ....

חדשות-מיסים1

הרשעות בפרשת 'קוד שביר' – קבלני עבודות עפר הורשעו בביצוע עבירות מס

שני אחים, קבלני עבודות עפר ותשתיות, הורשעו בביצוע עבירות מס בהיקף של כ-120,000,000 שקלים ובעבירות של סחיטה באיומים נגד ראש רשות מקומית האחים ג'קי שבירו (מור) מאבן יהודה ואבנר שפיר מנתניה, קבלני עבודות עפר...

חדשות-מיסים1

4 שנות מאסר בפועל וכ-12 מיליון ₪ החזר למדינה נגזרו על בעל חברת דלק בגין עבירות מס והלבנת הון

48 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 440,000 ₪ נגזרו אתמול על ברק גאון ממושב חצב, בעליה ומנהלה של ספקית הסולר 'בר גאון אנרגיה', ע"י כב' השופטת זהבה בוסתן...

חדשות-מיסים1

עונש מאסר של 20 חודשים נגזר על מנהל חברה שהגדיל את הוצאותיה ב-7 מיליון ₪ שלא כדין ובכך הקטין את תשלומי המסים

​בית משפט השלום בירושלים גזר עונש מאסר של 20 חודשים וקנס בסך של 150,000 ₪ על יאסר זלבאני מירושלים, מנהל חברת מוקד ל.א. שמירה וניקיון (2004) בע"מ שהודה במסגרת הסדר טיעון בשימוש בחשבוניות פיקטיביות...

חדשות-מיסים1

רואה חשבון הורשע בסיוע ללקוחותיו לבצע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים

רואה חשבון הורשע בסיוע ללקוחותיו לבצע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים ולהשמיד ראיות המוכיחות את ביצוע העבירות רואה החשבון ברוך מלכה הורשע השבוע על ידי בית משפט השלום בפתח תקווה בביצוע עבירות...

חדשות מיסים

21 מיליון ₪ חולטו במסגרת חקירתם של מנהלי החברות הקבלניות

הוארך מעצרם של החשודים בעבירות מס בפרשת הניקיון ברכבת. ביהמ"ש השלום בראשון לציון נעתר היום לבקשת היחידות החוקרות ברשות המסים ובמשטרה והאריך את מעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בפרשת הניקיון ברכבת. כזכור, בשבוע...

חדשות מיסים

נתפס עבריין מס שניסה לחמוק ממאסר בתואנה של מחלת נפש

בעת איסוף הראיות להוכיח שמחלת הנפש נועדה לחמוק ממאסר – גילו חוקרי רשות המסים עבירות נוספות בעשרות מיליוני שקלים. בית המשפט המחוזי בלוד אסר אתמול את יצחק (איציק) צרפתי, בעל חברת כוח אדם בתחום...

חדשות מיסים

חשד לביצוע שורת עבירות בהן עבירות מס במערכי הניקיון ברכבת

חשד לביצוע שורת עבירות בהן עבירות מס במערכי הניקיון ברכבת בחודשים האחרונים ביצעה יחידת להב 433 פעילות מודיעינית וחקירתית סמויה ברכבת ישראל. החל מהבוקר, בתום חקירה סמויה, מנהלת להב 433 יאל״כ (היחידה למאבק בפשיעה...

חדשות מיסים

חשוד בעבירות מס שבר את שתי רגליו כשקפץ מקומה שלישית בניסיון הימלטות מעובדי מע"מ

מנהל חברת הסעות משפרעם שנחשד בביצוע עבירות מס, שבר את שתי רגליו במהלך ניסיון הימלטות דרמטי מעובדי יחידתמע"מ נצרת, אשר הגיעו לביתו על מנת לערוך חיפוש אחר ראיות.   התקרית התרחשה לפני ימים אחדים...

חדשות מיסים

ניסה להציל את העסק המשפחתי וגרם למשפחתו לאבד את רכושה תוך ביצוע עבירות מס

27 חודשי מאסר בפועל וקנס של 110,000 ש"ח נגזרו על אליהו צדיק פור, בן 34 מחולון, מנהל ובעלים בשלוש חברות משפחתיות בתחום האופנה והטקסטיל מאזור ת"א, שהורשע בכ-140 עבירות בניכוי תשומות על סמך חשבוניות...

חדשות מיסים

תשעה חודשי מאסר בפועל נגזרו על קבלן שיפוצים מאשדוד בשל עבירות מס

תשעה חודשי מאסר בפועל נגזרו על קבלן שיפוצים מאשדוד, שהורשע בביצוע שורה של עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, תוך התחמקות מתשלום מס בסכום של למעלה מחצי מיליון שקלים. בנוסף, גזר על הקבלן...

חדשות מיסים

חברת סי.בי. פון שהפעילה את מוקד השירות של IBM הורשעה בעבירות מס ועל בעליה נגזרה שנת מאסר בפועל

שנת מאסר בפועל ו-13 חודשי מאסר על תנאי נגזרו אתמול על אפרים סימון, בעליה ומנהלה לשעבר של חברת סי. בי. פון בע"מ, שהורשע על פי הודאתו בכך שניכה מעובדיו מס הכנסה של מאות אלפי...

חדשות מיסים

איש עסקים מהדרום מואשם בעבירות מס בהיקף של 145 מיליון ₪

כתב אישום חמור הוגש אתמול על ידי המחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים לבית משפט השלום בתל אביב כנגד אפרים גרינברג, תושב ירוחם בן 50, המואשם שפעל בתחכום רב לביצועה של תוכנית עבריינית רחבת היקף, במסגרתה ביצע...